На її думку, сьогодні головним важелем тиску на діяльність українських бізнесменів є давно заведений порядок – всі акти перевірки ще на етапі здійснення перевірки вже стають підставою для реєстрації кримінальних проваджень, а це – найбільша перепона для діяльності підприємств, що працюють на території України.
«Виникає непорозуміння, адже акти ще знаходяться на етапі апеляційного оскарження, а кримінальне провадження вже зареєстроване», – наголосила Н. Южаніна.
За її словами в законопроекті «Про Національне бюро фінансової безпеки України» передбачені певні запобіжники, що не дозволяють до моменту закінчення повної процедури оскарження, у тому числі адміністративного та судового, розпочинати кримінальне провадження.
«Таким чином тиску на сумлінний бізнес більше не буде. Тобто, за новим законом – ніхто ні до кого не йде. Існуватиме певний масив інформації, котрий відпрацьовуватиметься детективами-аналітиками. Саме результати їх роботи лягатимуть в основу подальших дій НБФБ в межах правового поля», – відмітила народний депутат.
В якості прикладу Голова Комітету привела ситуацію зі «скрутчиками»:
«Шахрайство з ПДВ в законопроекті виведено в окрему статтю, що дозволить боротьбу зі „скрутчиками“ виділити в окремий напрямок роботи, не пригнічуючи сумлінний бізнес шляхом блокування податкових накладних. Ефективність цього інструменту є сумнівною, оскільки він є певною новацією, а сьогодні немає можливості на інтелектуальному рівні відрізнити нормальний ПДВ від фіктивного, скрученого або штучного".
Крім того в проекті Закону значну увагу приділено зменшенню обсягу контактних процесуальних дій на користь безконтактних, що ґрунтуються на аналітиці, в тому числі для оцінки завданих державі збитків.
„Це важлива антикорупційна складова Закону, адже, як відомо, корупційний ризик виникає під час контактів з особами, які можуть якимось чином заохотити представників правоохоронних органів на отримання хабаря“, – роз’яснила Н. Южаніна.
Вона додала, що у той час, як інші країни наголошують на посиленні силового блоку, адже вже мають потужну аналітику, модель роботи НБФБ в першу чергу націлена на посилення аналітичної складової в роботі правоохоронного органу проте не виключає наявності в структурі силових підрозділів.
Загалом представники бізнесу схвалили проект Закону, назвавши його „виваженим та обґрунтованим“, і зробили лише кілька технічних зауважень, котрі будуть розглянуті після їх формалізації членами Американської торговельної палати в Україні та надання робочій групі.
